一骗子团伙两年挪用1.2亿元揭穿“神话币”骗局

犯罪团伙盯上有资金实力的投资人，设置“人设”，制定“谈话技巧”，由引流组将其拉入团伙。 “高级讲师”在线“秀实力”，“水军”为他们鼓劲。 受害人上钩后，以火力全开的方式讲课和“洗脑”，诱使受害人向虚假交易APP注资炒作比特币和“神话币”，最后销毁证据，携款离去。

不到两年时间，一个数千人的诈骗团伙就通过这种手段迅速从全国500名受害人身上“蒸发”了1.2亿元。 手段各异的“杀猪盘”电信网络诈骗案再次为全社会敲响了反诈骗警钟。

平台运行

投资者亏了钱

2019年5月，上海市民方杰（化名）收到一份微信好友申请。 验证通过后，对方将他拉进了一个投资群上海比特币诈骗案，然后他根据群里发的链接转到了一个在线聊天室。 聊天室里，一位只闻其声，不见其声的讲师正在畅所欲言。 根据讲师推荐的股票，方杰小试牛刀，很快就小赚了一笔。

一个月后，直播间突然弹出一个交易页面。 讲师有些不情愿，神神秘秘地说起了“神话币”，说自己赚了很多，“神话币”背后有一个位于国外的度假村项目做后盾，可以用来换房子。

几天后，群里有人声称自己去过度假村，并陆续发出度假村的照片，这一切都让方杰相信了“神话币”。 很快，他就按照对方提供的网址下载了交易APP，注册了账户。

第一次充值，方洁只投入了698元。 第二天，交易APP显示获利100多元。 五天后，方杰孤注一掷，再次投入近15万元，购买了6.8万多枚“神话币”。 看着“神话币”节节攀升，方杰心中暗喜。 然而，两个月后，他发现我的App已经无法登录，也联系不上客服了，我才恍然大悟，自己被骗了。

被“神话币”“立案”的不止方杰一人。 四川省达州市居民张丽(化名)也以类似方式被骗近14万元。 2020年1月至2020年5月，四川省达州市公安机关经过认真侦查，发现这些案件的背后是一个以夏某光、孙某光为首的庞大跨境电信网络诈骗集团。

该集团先后在海外多地设立诈骗窝点，通过投资比特币和“神话币”等方式对国内中国公民进行诈骗。

一个人扮演多个角色

虚假“炒币”交易流失投资者

参与侦办此案的达州市公安局大川区分局刑侦大队民警告诉记者，“导师”在本案中诱导投资者购买的虚拟货币实际上是虚假交易，而“神话货币”甚至不存在。

根据公安部相关平台查询受害人银行卡资金流向发现，这些资金全部流入了电信网络诈骗账户。

诈骗集团是如何一步步得逞的？ 办案民警向记者详细介绍了作案过程：

集团下设业务部、讲师部、行政部、客户部、技术团队、财务部，各司其职，管理严格。 集团首先将网上招聘的业务员进行分组，每组10人左右，通过统一的模板和口语技巧进行培训。 每位销售人员领取5部以上手机“保养”：一部手机注册一个微信账号，每个微信账号分配不同的角色，主要有老师、团员、“白富美”、股票“小白”、资深股民， ETC。

客户进群后，业务员将扮演多重角色，彰显讲师的实力。 客户添加讲师或讲师助理好友后，会被拉入另一个大群。 群里人数一般在100到200人，但真正的客户只有20到50人，其余都是业务员。

完成第一波客户“洗脑”后，第二阶段是开直播间教学。 该团伙成员按照既定的剧本，不断给讲师点赞，并公开跟随讲师炒股的信息。 随后，讲师会推出比特币或“神话货币”产品，宣传这是虚拟货币的绝佳投资机会，团伙成员也通过虚假言论蜂拥而至。

上钩的客户登录犯罪团伙指定的交易平台后，选择入金渠道。 这些入金渠道都是私人账户。 客服确认后，客户在平台充值相应金额。

对于购买“神话币”的客户，犯罪嫌疑人任意篡改数据，以180天“锁定期”为由限制客户取款。 犯罪集团在完成资金占有后，关闭交易平台，收回所有工作手机，销毁所有手机数据，从此人间消失。

打击黑灰色产业链

全民参与构建反诈骗新格局

近年来，电信网络诈骗手段不断更新，技术手段不断升级，呈现出周期长、环节多、手段多叠加、实施跨平台等特点。 受害者逐渐从老年人群转移到青壮年群体。 尤其是基于“区块链”、“虚拟货币”等新兴概念的电信、网络诈骗，更是让不少人防不胜防。

近年来，传统犯罪向网络加速蔓延，电信、网络诈骗等新型犯罪快速崛起。 一旦新的网络技术和业务形态出现，利用它们进行的电信和网络诈骗就会立即发生。 对此，要增强打击治理的预见性，强化技术对策上海比特币诈骗案，及时开展宣传防范，构建多领域、全方位、立体的打击治理格局。

防范电信和网络诈骗，除了政法机关严厉打击犯罪，各部门合力打造“反诈骗防火墙”外，公民个人更应时刻牢记“天下没有免费的午餐”。世界”，树立正确的价值观和财富。 让诈骗手段改头换面，不断推陈出新，不轻信、不转移资金是抵制诈骗的根本。

文/图据新华社