数字货币交易盈利模式分析

数字货币交易所是指数字货币之间、数字货币与法币之间进行交易撮合的平台，是加密数字货币交易流通和定价的主要场所。

与传统证券交易所相比，数字货币交易所除了匹配交易外，还扮演着做市商和投资银行的角色。交易所做市商的作用可以增加市场的流动性，交易所从中赚取交易点差。交易所的投行角色为数字货币提供发行、承销等服务，交易所向其收取上市费用，或以交易所社区投票的形式收取保证金。

目前大部分数字货币交易所都是中心化交易所，可以分为法币交易所、货币交易所、期货交易所等。去中心化交易所是针对中心化交易所的诸多弊端和区块链上去中心化共识的实践而产生的交易所。

目前共有三个中心化交易所：

法定货币兑换

法币交易所允许用户将法币兑换成数字货币，由于当地银行监管机构的介入，根据规定，一般法币交易所可以交易的法币种类相对有限。目前，全球共有 23 家数字交易所开通了法币交易并产生了交易量。有两种类型的法定货币兑换：

一种是现场交易所，如Coinbase、K-net等。现场交易所是可以通过信用卡或银行转账直接从交易所购买数字货币的交易所。交易方式。

另一种叫OTC，包括火币、OTCBTC、Gate等。OTC交易所是用户通过交易所与交易所外的其他用户完成数字货币支付的交易方式。

硬币兑换

Coin Exchange 允许用户将自己已经拥有的数字货币兑换成其他数字货币，整个交易过程不涉及任何法币。因为监管比较松，主流数字货币交易所都开通了这个功能。

例如：BTC兑换ETH，或BTC兑换其他类型数字货币

期货交易所

期货交易风险高，允许杠杆交易，受各地法规较为严格。而且交易门槛高，受众也比较少。目前全球仅有9家数字货币交易所开通了期货合约业务并产生了交易量。 BitMEX是纯期货交易所，也是交易量。

数字货币交易所的盈利模式

数字货币交易所主要收取交易手续费、项目上币费、数字货币做市商业务通过赚取差价等方式获利。

很多数字货币交易所也发行平台币作为融资手段，作为交易所社区生态的代币。据不完全统计，目前有20多家交易所发行平台币，包括币安的BNB、火币的HT、OKEx的OKB、KuCoin的KCS、Dew的DEW等。

1、收取交易费用

交易手续费类似于股票交易过程中的过户费，免费没有交易平台手续费，交易平台主要靠交易手续费赚钱。

目前我们知道的很多平台的交易费是2/1,000，而一些刚开的交易所是1/1,000，或者说有一些空闲时间火币网卖币赚差价，相对于交易费。可能更低。

2、项目挂牌费

目前国内“炒币”交易中，主要方式是投资者使用现金进行OTC交易购买“法币”（即在特定数字资产交易所认可的流通虚拟货币），然后通过法币在数字资产交易所购买发行人发行的代币。

就代币发行者而言，在数字资产交易所发行虚拟货币的模式与在交易所发行新股类似。但值得注意的是，由于目前对代币的发行没有监管，投资者无法判断发行人是否非法套现。

在全球范围内，每天都有新的数字货币加入，他们都想进入公开市场交易所进行交易。与国内股市审批制度相比，数字货币的上市交易没有审批环节火币网卖币赚差价，只有交易所收取一部分“上市费”。

目前，如果一个代币想要在交易所发行和交易，发行成本主要由三部分组成。首先是挂牌费，每个交易所都不一样；二是空投福利。代币发行方需要将一部分代币交给交易所，以吸引投资者注册投资，类似于P2P中的“羊毛”；第三部分是交易所会要求一定比例的代币以低价投资。

至于代币手续费的规模，据记者了解，不同交易所收取的标准不同。有的收取数百万元，有的收取数百个比特币，但都以百万计。以上。

随着投资者对海外炒币的热情，大型数字资产交易所几乎每天都推出新币，交易所的大部分收入来自项目上币费。

3、数字货币“做市商”生意赚差价

数字货币市场火爆，另一个原因是交易需要为代币交易提供流动性。做市是为了提供流动性，交易所已经成为许多数字货币价格暴涨的驱动力。

由于交易所作为做市商，通过与不同的交易对手进行买卖来赚取差价，而交易所在兑换多种数字货币代币时会要求支付一部分代币作为担保费支持货币的流动性做市。

这部分代币对交易所来说是没有成本的，所以做市过程中的交易所成本基本可以忽略。

数字货币交易所的做市商通过不断的买卖创造流动性，充当做市商，同时赚取业务差价。

数字货币交易所的平台币

数字货币交易所本身也是一个创业团队。他们发行平台币换取 BTC 和 ETH 后，在二级市场上出售。兑换回法币，支持数字货币平台发展。

同时，平台币主要有以下功能：

1、手续费优惠；

2、享受平台红利；

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3、投票上币；

4、平台回购后成为法币；

5、作为平台交易基础货币，增加流动性；

6、享受数字货币平台的特色活动，并使用平台币支付活动费用；

7、成为平台 Gas（交易费用的支付代币）。

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