比特币反洗钱交易方式

比特币反洗钱交易措施一

1. 据华尔街日报调查，ShapeShift处理了近900万美元的可疑资金，超过在美国运营的任何其他交易平台！

2. Dash的匿名技术最直观，就是混币。 顾名思义，就是将大量的输出和输入混合到一笔交易中，使得追踪者无法区分交易者之间的对应关系。 参与者越多，交易关系越复杂，匿名性越高！

3、本办法符合反洗钱法规的相关要求。 但首席执行官 Forsythe 表示卖比特币收到黑钱冻结怎么办，这一变化“基本上扼杀了”其客户群。 自动化系统可在几分钟内将一种加密货币直接转换为另一种加密货币！

4. 犯罪分子会利用此类服务​​来逃避侦查，因为他们认为只要离开了原有的区块链，侦查人员就无法再追踪交易。 这背后的想法是，调查人员可能只能追踪同一区块链内的交易，因此只需多次在不同区块链之间切换加密货币即可实现匿名！

5. 此报告发表后，ShapeShift 表示强烈不满。 其CEO Eric Fosses曾撰文反驳《华尔街日报》记者不了解区块链技术和ShapeShift，曲解数据。 ShapeShift 甚至单独委托区块链分析公司 CipherBlade 重新制作了 2018 年的报告，澄清涉及潜在“非法”资金的交易金额不到 300 万美元！

6. 用户只需要向Shapeshift表明他们想要转换成哪种代币，比如将比特币转换成狗狗币。 用户支付一定费用，即可获得等值的狗狗币！

7. 简而言之，由于 Shapeshift 通过 API 发布的信息，该服务不是匿名的。 “从一个链条转到另一个链条并不能比在一个链条内更好地保护您的匿名性，”Mikeljohn 说！

8、《华尔街日报》调查发现，过去两年，约有8800万涉嫌犯罪所得流入此类中介平台。 这些平台很多都在美国管辖范围之外运营，运营商的信息不详，但ShapeShift虽然在瑞士注册，监管宽松卖比特币收到黑钱冻结怎么办，但位于美国丹佛的一座80年代的写字楼内，在美国做生意！

9、对加密货币稍有了解的用户都知道，比特币和类似的区块链系统根本无法做到真正的匿名。 由于链上交易记录完全透明公开，执法人员只要具备相关技能，就可以追踪甚至识别背后交易者的身份。 因此，不法分子往往利用管理松散的加密货币交易所、匿名设计的匿名币以及越来越普遍的自动跨链交易服务平台作为洗钱渠道！

10、本文版权归CoinDesk中文所有。

比特币反洗钱交易第 2 部分

1、去年9月，《华尔街日报》的一篇报道指出，加密货币已成为洗钱的黑洞。 在过去两年中，世界各地的犯罪分子利用加密货币交易平台处理了近 9000 万美元的非法资金。 跨链交易服务平台 ShapeShift 处理了其中约 900 万美元！

2、未经授权禁止转载。 不过，据 Coinfirm CEO Kouskowski 等分析师在接受 CoinDesk 采访时表示，ShapeShift 直到 2018 年 10 月才开始实施 KYC 检查，因此很难清楚地了解此前有多少非法资金通过该平台被盗。 洗白！

3.“随着最近替代加密货币的出现，我们不仅需要考虑是否可以在单一加密货币的账本内追踪资金，还需要考虑是否可以跨不同的账本追踪资金，”研究人员说，“这是特别相关的是，随着 ShapeShift 等自动交易平台变得越来越流行，它也使得进行这种交叉货币交易变得更加容易。”。

4. 首先是加密货币交易所，这是过去最常见的洗钱方式。 因为交易所，尤其是大型交易所，可以提供强大的流动性。 只要将黑钱转移到交易所，通过一系列操作多次兑换，就可以隐藏踪迹。 比如前几天爆发的加密货币庞氏骗局PlusToken。

5. 以及通过 ShapeshiftAPI 进行的每日总交易。 研究人员更进一步。 除了简单地在不同的加密货币之间切换之外，许多用户还进行了研究人员所说的 U 形反转。 事实上，这是两种加密货币的更复杂组合！

6. 无论如何，在使用加密货币交易时，最好记住区块链上没有绝对的匿名性！

7. Zcash使用zk-SNARKs，可以隐藏交易发送方、接收方、交易金额等信息，矿工可以在信息隐藏状态下验证交易，避免双花！

8. 正因为如此，执法人员办案最常见的方式是观察资金的提取情况，以追查背后的嫌疑人。 随着越来越多的交易所配合监管要求，开始实施更多的KYC和反洗钱检查，这也意味着现在不法分子通过交易所暴露真实身份的风险越来越大！

9. 然而，一系列研究表明，即使是这些专门为匿名而设计的隐私币，也并非没有办法追踪其交易。 对于每一个不同的区块链，研究人员都成功地为用户提供了去匿名化的可能性。 在某些情况下，甚至可以完全识别用户！

10. 这意味着犯罪分子正在不断改变新的方法，用加密货币洗钱。 被认为能够掩盖他们踪迹的跨链交易服务是最新的方法。 但根据伦敦大学学院的一个研究小组最近的分析，这可能是一个大错误！

比特币防止洗钱交易第 3 部分

1. 不管Shapeshift的用户是否真的是不法分子，可以肯定的是，2018年10月之后用户数量明显减少，即Shapeshift开始实行KYC流程，不再允许用户提交身份信息不经过验证提供他们的身份信息。 案件成交后！

2. 然而，根据伦敦大学学院助理教授Sesara Meekerjohn等人的一项新研究，上述假设是错误的！

3. 需要注意的是，尽管 Shapeshift 是该类型最受欢迎的服务之一，但也有模仿者，并非所有模仿者都通过 API 提供相同级别的详细信息。 Mikeljohn 表示，虽然在不使用此类信息的情况下仍然可以追踪跨链交易，但难度会大得多！

4、因此Shapeshift等跨链交易服务也成为了不法分子的洗钱工具。 因为以往普遍认为，只要交易涉及跨链，就会变得难以追溯。 2017年，攻击全球数万台电脑并勒索电脑主人以比特币支付赎金的蠕虫病毒，将勒索的比特币兑换成门罗币，完成洗钱。 根据独立调查人员和《华尔街日报》的调查，ShapeShift自2014年成立以来，已成为众多不法分子使用的洗钱工具！

5、门罗币采用环签名技术实现匿名性。 就是用参与者的签名组成一个环，让签名的先后顺序无法判断，从而达到起名字的目的！

6. 使用 Shapeshift 的应用程序编程接口，研究人员在 2017 年至 2018 年的 13 个月内收集了八个不同区块链上的用户信息。他们将这些信息与建立的技术相结合，以识别许多“跨链”交易。 这意味着他们可以记录从用户到 Shapeshift 的第一次代币转移，然后记录不同区块链之间的第二次交易，从 Shapeshift 到另一个区块链！

7. 通过交易所洗钱不容易。 许多追求匿名的加密货币用户转向那些声称匿名的加密货币。 最著名的三种匿名币是 Zcash、Monero 和 Dash。 这三个区块链网络使用不同的隐私增强技术！

8. 然而，研究人员表示，“我们构建的技术可以证明，我们可以捕获复杂的交易行为并跟踪他们的活动，甚至可以跨越不同的分类账。”。

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