《比特币交易平台清理整顿工作要求》曝光，知情人士称文件属实

近日，微信公众号“鹿头社”曝光了一份《比特币交易平台清理整顿工作要求》（以下简称《要求》），引发社区热议。 经熟悉交易平台的知名人士证实，该文件属实。

要求显示，本轮比特币交易平台清理整顿工作由各地整治办牵头，会同地方人民银行分支机构实施，并邀请其他金融监管部门或政府部门参与。根据实际需要参与支持。

要求指出，面试主要关注的是比特币交易平台不得违反以下八项要求： 1、不得开展融资、上币业务； 2、无充值手续费； 3、不参与洗钱活动； ; 5、不违规从事支付业务； 6、不要超范围操作； 7、不违反工商广告等法律法规；

要求还对比特币交易平台提出了整改意见，包括但不限于：停止融资和币币融资，收取交易手续费，暂停币币提现服务，建立健全相关反洗钱制度，开展各项业务。根据法律法规。

此外，要求还提出，在清理整顿过程中做好舆论引导，可以通过官网发布、媒体采访、专家解读等多种方式发出声音，释放监管信号，引导引导。社会期望。

此前，据网贷之家消息，2017年3月23日，互联网金融风险专项整治领导小组（以下简称“领导小组”）组长、中国人民银行副行长潘功胜，主持领导小组第三次会议。 回顾总结专项整治开展以来各成员单位工作进展情况，研究明确专项整治后续工作。

据悉，会议审议通过了《关于进一步做好互联网金融风险专项整治工作的通知》、《关于在全国开展比特币交易平台清理整顿的通知》、《关于进一步做好互联网金融风险专项整治工作的通知》、 《专项整治工作时间表》。 建议、领导小组各成员单位下一步重点工作、互联网金融监管长效机制研究清单等五个课题。

本轮比特币交易平台整治已经进行了三个多月。 今年1月初，央行约谈了北京和上海的主要比特币交易平台火币网和比特币中国国家为什么整顿比特币，提示其可能存在的法律风险、政策风险、技术风险等，要求其业务经营合规严格自查，并开展相应的清理整改。

1月11日，中国人民银行上海总部、中国人民银行营业管理部发布公告称，将对北京、上海三大交易平台进行现场检查，重点检查交易平台是否超范围经营，是否违规开展授信、支付、兑换等相关活动。 业务、是否存在市场操纵、反洗钱制度执行情况、金融安全隐患等。

1月18日，新京报、央视新闻刊登了中国人民银行营业管理部、中国人民银行上海总部发布的相关检查结果。 初步查明，这些比特币交易平台违规开展融资融券业务，导致市场异常波动。 此外，这些平台均未按要求建立相关的反洗钱内控制度。

2月9日，比特币中国、火币网、币行发布公告称，为进一步遏制比特币市场炒作行为，防范通过比特币进行非法传销、洗钱、兑换货币等活动，比特币退出莱特币即日起停牌。

3月8日，上述三大交易平台发布公告，宣布延期提币业务。 他还表示国家为什么整顿比特币，将根据监管部门要求和相关政策细则，对系统进行开发升级，借鉴全球监管经验，与行业同行共同探讨制定行业标准。

附《比特币交易平台清理整顿工作要求》图片：