长沙查获诈骗团伙利用虚假平台炒汇骗取万余客户投资

潇湘晨报3月22日电 近日，长沙市雨花区检察院批准逮捕齐某兵、邓某云等电信诈骗犯罪嫌疑人10余人。虚假投资诈骗团伙利用炒汇和比特币，核实诈骗金额超过60万，后台数据受害者数以万计。

该团伙以社交软件为主要传播渠道，以小投入、高收入的方式吸引受害人大量投入。 30岁的谭某修落入了这个骗局。第一次充值68元后，她赚了37元。就是这37块钱，让她连连投资5万元。

诈骗团伙声称赚了超过1000万元

齐某冰和好友邓某云一起讨论赚钱。邓某云从事股权转让等金融项目，建议利用虚拟网络运营平台“赚钱”。两人找到了一家专门设计互联网金融运营平台的机构“澳水国际”。代理机构提供技术支持和运营，获得10%的股份，也就是利润的10%。

据悉，2017年，齐某兵、邓某云利用“奥汇国际”虚假投资平台进行诈骗。齐某兵招来了林某，林某招来了犯罪窝点负责人邓某伟，然后是邓某伟。阿伟聚集在位于长沙市雨花区雨花亭街道新兴社区美兴园1号楼608室的胡某等专门实施诈骗的窝点。

“我们利用社交软件等网络平台，在我们设计的平台上寻找客户买卖‘外汇’和‘比特币’。大概有三四个平台，一个平台的周期是一或一两个月，一共赚了一千长沙比特币诈骗，一万多块钱。”齐某兵说，他和邓某云各得了200万元以上。 “我在赌博中输了钱。”

以小回报吸引受害者进行大笔投资

那么这些人是如何诈骗的呢？调查发现，犯罪窝点负责人首先购买了犯罪电话和手机卡，注册了社交账号，并准备了聊天诈骗脚本。实施诈骗的犯罪嫌疑人邓某品等人通过社交软件加入该群，并长期向该群发送虚假投资。平台打广告，发假投资赚钱的截图进群，加有投资意向的受害者为好友，深度交流。

之后，邓某品等人会诱导有投资意向的人到指定网站进行充值。受害人认为这笔钱已经记入平台自己的账户。事实上，资金已被犯罪嫌疑人在后台转移。人们在他们的帐户中看到的金额是错误的值。

“当受害人投资小额时，我们会让他赚小钱。当受害人需要提现时，欧阳会使用邓某云提供的支付宝账户，转入受害人指定账户。只能提取少量（不到100美元），而少量的提取是为了诱使受害者相信平台可以赚钱并投入更多资金。”邓某品说。

当受害人投入大笔资金时，邓某品等人会在自己内部成立社交软件群，通知欧阳某“杀单”（“杀单”就是调整上下数据杠杆在网站后台），并让受害者的账户被强制平仓。这时，受害者会认为他的投资失败了，他的资金已经丢失。如果受害人情绪激动，准备报警，他们会安排人安抚他。

“培育”在社会上创造了积极的形象

为什么这么多人相信社交软件上陌生人推荐的投资理财？梳理了多次犯罪嫌疑人和被害人的供述，发现“提高社交账号”功不可没。

胡介绍说，新注册的“筹”社交号是一个朋友圈，每隔几天就会发一些励志积极的话。目的是，以后他们加好友的时候，对方会认为这个社交账号是一个正常使用的账号，而不是专用于某个频道的账号。一段时间后，使用之前注册的账号加好友，通过社交软件群加人，不仅人数众多，成功率也很高。社交软件群可以在网上搜索或在淘宝上购买。一般价格在10元起。 “淘宝店会把我们拉成一个群长沙比特币诈骗，群里会持续发布不同社交软件群的二维码。”

胡介绍的“支持帐户”确实有效。家住沉阳市于洪区的受害人张某表示，朋友圈里有认识半年的朋友，这让人感觉与其他炒汇人士不一样。 “他每天发送的信息都是积极的人生感言。我认为他是一个忙于工作的成功人士。”张说，看到对方平时朋友圈的状态，觉得对方是可以信任的。

（潇湘晨报记者周令如通讯员罗晓红）